Русский Українські English Slovenski
Наши услуги
Новости
Какая вероятность налоговой проверки в Словакии
Кто сколько зарабатывает в Словакии
Уровень безработицы в Словакии достиг исторического минимума
Подписка на рассылку
Голосование
Граждане России при получении словацкого гражданства обязаны отказаться от российского. Как вы на это смотрите?













Наши партнеры
Яндекс.Погода

Новости

Обращаем ваше внимание на обязанности некоторых юридических лиц в противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма (05.02.2011 13:10:44)

Одной из актуальных тем, которой занимаются политики, юристы, правоохранительные органы и экономисты является противодействие легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма. На уровне ЕС главными правовыми актами являются директива Европарламента и Совета № 2005/60/ES о противодействии использования финансовой системы для целей отмывания грязных денег и финансировании терроризма, а также директива Комиссии № 2006/70/ES. В Словакии с 2008г. действует закон № 297/2008 о противодействии легализации преступных доходов и противодействии финансирования терроризма.

Закон четко устанавливает, что является легализацией, финансированием терроризма, нестандартной коммерческой операцией, а также определяет, кто в рамках данного закона является ответственным лицом и какие обязанности  к нему применяются.

Ответственным лицом согласно закону является, например, кроме финансовых учреждений, также бухгалтер, налоговый консультант, физическое или юридическое лицо с правом заниматься посредничеством при покупке, продаже или сдаче в аренду недвижимости (т.е. занимающееся риэлтерской деятельностью), а также физическое или юридическое лицо с правом заниматься деятельностью организационных и экономических консультантов. Важно отметить, что деятельность бухгалтера, а также деятельность организационных и экономических консультантов являются свободными видами деятельности и не важно, занимается ли физическое или юридическое лицо этими деятельностями, важно то, имеет ли оно разрешение заниматься данным видом деятельности.

Согласно закону, ответственное лицо должно, например, определенным способом идентифицировать клиента, узнать, кто является конечным получателем благ, определять нестандартную коммерческую (торговую) операцию, и в зависимости от риска легализации преступных доходов или финансирования терроризма должно оказывать базовую, упрощенную, или возвышенную заботу.

Тем не менее, одной из главных обязанностей ответственного лица является подготовка программы собственной деятельности направленной противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Программа должна быть подготовлена в письменном виде на словацком языке и регулярно актуализированная. В случае отсутствия Программы, ответственное лицо может получить штраф, максимальный размер которого представляет 165 969 евро.

Ссылаясь на вышесказанное, все юридические лица с разрешением заниматься, например, бухгалтерской  деятельностью, риэлтерской деятельностью или деятельностью организационных и экономических консультантов обязаны, кроме всего прочего, подготовить Программу собственной деятельности направленной противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае отсутствия такой программы правоохранительные охраны вправе наложить штраф, причем этим правом они начали недавно пользоваться.

Автор статьи: Милан Курота
Все тексты, изображения, знаки, сведения и другая информация подчиняются словацкому закону № 618/2003 об авторском праве и смежных правах (Авторский закон). Использование текстов, изображений, знаков, сведений и другой информации возможно только с письменного согласия SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.

Комментарии
Добавить комментарий
Ваше имя


Ваш e-mail (будет виден только администраторам сайта)


Комментарий


Я не робот

Категории
Главная
Новости
О нас
Полезная информация
ФОРУМ
Контакты
Наши услуги
Инвестиции
Иммиграция
Недвижимость
Фирма в Словакии
Образование в Словакии
Обучение словацкому
Другие услуги
Наши расценки
Контакты
Адрес: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Социальные сети
© 2008-2017. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - Top Glance
Недвижимость в Словакии, ВНЖ и ПМЖ в Словакии, учреждение фирмы, иммиграция в Словакию, форум о Словакии, бизнес в Словакии, виза в Словакию
  • Иммиграция
    Вид на жительство, постоянное место жительства, гражданство – полезная информация, нюансы, с чего начать.
  • Инвестиции
    Интересные инвестиционные проекты для Вас. Готовый бизнес или готовые идеи! От кафе до завода.
  • Фирма в Словакии
    Начните свой бизнес в Словакии! Регистрация, разрешения, отчеты и сопровождение. Вы занимайтесь бизнесом, а мы Вашей поддержкой.
  • Недвижимость
    Аренда, покупка, оценка, все для Вашего дома в Словакии.Недвижимость - Аренда, покупка, оценка для проживания или как инвестиция. Все для Вашего дома в Словакии.
  • Обучение
    Приглашаем Вас учиться в словацкой школе или университете, на курсы словацкого, индивидуальные занятия или словацкий через скайп.
Вы можете связаться с нами:     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk