Русский Українські English Slovenski
Наши услуги
Новости
В Словакии вводится налог с дивидендов
Готовится поправка к закону «о пребывании иностранцев»
Представляем вам примеры возможных инвестиционных проектов в Словакии
Подписка на рассылку
Голосование
Граждане России при получении словацкого гражданства обязаны отказаться от российского. Как вы на это смотрите?













Наши партнеры
Яндекс.Погода

Противодействие легализации преступных доходов

Противодействие легализации преступных доходов и финансирования терроризма является одним из актуальным тем, на которую все больше и больше внимание обращают политики, юристы, правоохранительные органы, налоговая инспекция и экономисты. На уровне ЕС главными правовыми актами являются директива Европарламента и Совета № 2005/60/ES о противодействии использования финансовой системы для целей отмывания «грязных» денег и финансирования терроризма, а также директива Комиссии № 2006/70/ES. В Словакии с 2008г. действует закон № 297/2008 о противодействии легализации преступных доходов и противодействии финансирования терроризма.

Закон четко устанавливает, что является легализацией, финансированием терроризма, нестандартной коммерческой операцией, а также определяет, кто в рамках данного закона является ответственным лицом и какие обязанности к нему применяются.

Ответственными лицами согласно закону являются, например, кроме финансовых учреждений также:

  • бухгалтера
  • налоговые консультанты
  • физические или юридические лица с правом заниматься посредничеством при покупке, продаже или сдаче в аренду недвижимости (т.е. занимающиеся риэлтерской деятельностью)
  • физические или юридические лица с правом заниматься деятельностью организационных и экономических консультантов

Важно отметить, что деятельность бухгалтера, а также деятельность организационных и экономических консультантов являются свободными видами деятельности и не важно, занимается ли физическое или юридическое лицо этими деятельностями, важно то, имеет ли оно разрешение заниматься данным видом деятельности.

Одной из главных обязанностей ответственного лица является подготовка программы собственной деятельности направленной противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Программа должна быть подготовлена в письменном виде на словацком языке, регулярно актуализированная и четко соответствовать законным требованиям. Наша компания может подготовить для вас в соответствии с вашим требованиям и видами деятельности вашей фирмы Программу собственной деятельности, направленной противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Составление такой программы стоит 399 евро.

Для сравнения, в случае отсутствия Программы, ответственное лицо может получить штраф, причем средний размер штрафа в 2010г. представлял 2 000 евро и максимальный размер представляет 165 969 евро.

Кроме составления Программы, ответственное лицо должно, например, определенным способом идентифицировать клиента, узнать, кто является конечным получателем благ, определить нестандартную коммерческую (торговую) операцию, и в зависимости от риска легализации преступных доходов или финансирования терроризма, должно оказывать базовое, упрощенное, или повышенное внимание.

Ссылаясь на вышесказанное, все юридические лица с разрешением заниматься, например, бухгалтерской деятельностью, риэлтерской деятельностью или деятельностью организационных и экономических консультантов обязаны, кроме всего прочего, подготовить Программу собственной деятельности направленной противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
 

Вернуться наверх страницы



Категории
Главная
Новости
О нас
Полезная информация
ФОРУМ
Контакты
Наши услуги
Инвестиции
Иммиграция
Недвижимость
Фирма в Словакии
Образование в Словакии
Обучение словацкому
Другие услуги
Наши расценки
Контакты
Адрес: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Социальные сети
© 2008-2016. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - Top Glance
Недвижимость в Словакии, ВНЖ и ПМЖ в Словакии, учреждение фирмы, иммиграция в Словакию, форум о Словакии, бизнес в Словакии, виза в Словакию
  • Иммиграция
    Вид на жительство, постоянное место жительства, гражданство – полезная информация, нюансы, с чего начать.
  • Инвестиции
    Интересные инвестиционные проекты для Вас. Готовый бизнес или готовые идеи! От кафе до завода.
  • Фирма в Словакии
    Начните свой бизнес в Словакии! Регистрация, разрешения, отчеты и сопровождение. Вы занимайтесь бизнесом, а мы Вашей поддержкой.
  • Недвижимость
    Аренда, покупка, оценка, все для Вашего дома в Словакии.Недвижимость - Аренда, покупка, оценка для проживания или как инвестиция. Все для Вашего дома в Словакии.
  • Обучение
    Приглашаем Вас учиться в словацкой школе или университете, на курсы словацкого, индивидуальные занятия или словацкий через скайп.
Вы можете связаться с нами:     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk